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第一届董事会第二十五次会议决议公告
编号:2014-028
 更新时间:2014-08-07 09:22:27 ]

bet3365娱乐官网(以下简称公司)第一届董事会第二十五次会议通知于201485日发出,会议于201486日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席的董事8人,独立董事韩灵丽女士因个人原因缺席本次会议。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了以下议案:

 

一、        审议通过了《关于豁免公司第一届董事会第二十五次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决,同意豁免公司第一届董事会第二十五次会议的通知期限,并于201486日召开第一届董事会第二十五会议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

 

二、            审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2014年第一次临时股东大会召开事宜详见《bet3365娱乐官网关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

 

特此公告。

 

bet3365娱乐官网董事会

二〇一四年八月七日

 

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