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第二届董事会第一次会议决议公告
编号:2014-052
 更新时间:2014-11-04 10:31:47 ]

bet3365娱乐官网(以下简称公司 第二届董事会第一次会议于2014113日在浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开现场会议。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人,本次会议由吴国潮董事长召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

 

经与会董事审议,一致通过如下议案:

 

一、        关于选举公司第二届董事会董事长的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

选举吴国潮先生为公司第二届董事会董事长。

 

二、        关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

选举公司第二届董事会专门委员会委员如下:

1吴国潮先生、毛剑宏先生和陈一勤先生担任第二届董事会战略委员会委员,由吴国潮先生担任召集人。

2汪祥耀先生、陈一勤先生和韩灵丽女士担任第二届董事会审计委员会委员,由独立董事汪祥耀先生担任召集人。

3)姚先国先生、毛剑宏先生和汪祥耀先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,由独立董事姚先国先生担任召集人。

 

三、        关于聘任公司总经理的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长提名,聘任毛剑宏先生为公司总经理。

 

四、        关于聘任公司副总经理的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

经总经理提名,聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生为公司副总经理。

 

五、        关于聘任公司财务负责人的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

经总经理提名,聘任曹路先生为公司财务负责人。

 

六、        关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长提名,聘任曹路先生为公司董事会秘书、聘任叶少锋先生为公司证券事务代表。

 

特此公告。

 

bet3365娱乐官网董事会

     2014114

 


附件:董事长及高级管理人员等简历

 

1、董事长简历

吴国潮,男,58岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,高级经济师。历任浙江省绍兴电力局副局长、衢州电力局副局长、浙江省电力局用电处副处长、浙江省电力局开发办主任、绍兴电力局局长、bet3365官网总经理、副董事长等职务。现任bet3365官网董事长、党委书记;bet3365娱乐官网董事长。

 

2、总经理简历

毛剑宏,男,50岁,中国国籍,无境外居留权。博士研究生学历,教授级高级工程师。历任浙江北仑港发电厂副总经理、浙江省电力建设总公司副总经理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理、浙江东南发电股份有限公司董事长、bet3365官网总经理助理、董事、副总经理等职务。现任bet3365官网副董事长;bet3365娱乐官网董事、总经理。

 

3、副总经理简历

1)曹路,男,49岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,高级经济师,历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任bet3365娱乐官网副总经理、董事会秘书、财务负责人。

2)金利勤,男,54岁,中国国籍,无境外居留权。大学本科学历,教授级高级工程师,历任浙江梅溪发电厂副厂长、厂长;浙北发电工程公司总经理;浙江长兴发电公司总经理;浙江bet3365娱乐官网乐清发电有限公司总经理;浙江bet3365娱乐官网嘉华发电有限公司总经理等职。现任bet3365娱乐官网副总经理。

3)倪震,男,41岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,高级经济师,历任浙江省能源集团办公室副主任、主任等职。现任bet3365娱乐官网副总经理;浙江bet3365娱乐官网嘉兴发电有限公司总经理、党委副书记。

4)程光坤,男,52岁,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,高级工程师,历任浙江长兴发电有限责任公司副总经理(主持工作)、党委委员、副书记;浙江bet3365娱乐官网长兴发电有限公司总经理、党委书记;bet3365官网煤炭及运输分公司总经理、党委委员;浙江bet3365娱乐官网兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记;浙江东南发电股份有限公司总经理、党委副书记,bet3365娱乐官网新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记,中共bet3365娱乐官网新疆阿克苏联合总支部委员会书记,bet3365官网新疆分公司副总经理、党委委员等职。现任bet3365娱乐官网新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记。

 

4、财务负责人简历

曹路,男,49岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,高级经济师,历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任bet3365娱乐官网副总经理、董事会秘书、财务负责人。

 

5、董事会秘书简历

曹路,男,49岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,高级经济师,历任现任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员、浙江省物价局服务价格管理处副处长、浙江省能源集团资产经营部主任等职。现任bet3365娱乐官网副总经理、董事会秘书、财务负责人。

 

6、证券事务代表简历

叶少锋,男,47岁,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,经济师,历任浙江国信控股集团办公室副主任、浙江省能源集团财务有限责任公司办公室主任、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江浙信房地产有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任bet3365娱乐官网综合办主任、证券部主任。

 

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